珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
目 录
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第一章 总 则
第一条 为建立、完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称“战略委员
会”），并制定本工作规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长
期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事
会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立
董事。
第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，
负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以
连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或
者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战
略委员会职务。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审
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小组组长，并另设副组长一至二名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会对本工作规则前条
规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送
公司董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员
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会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会
提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议，定期会议每年至
少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。
战略委员会原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会成员
能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其
他方式召开。
公司原则上应当不迟于审计委员会会议召开前三日提供相关资料
和信息，但特别紧急情况下可不受上述时限限制。
第十三条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法
履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必
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要时亦可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议、介绍情况或发表
意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条 战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接
的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作规则规定的
人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司
董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第六章 附 则
第二十二条 本工作规则自董事会审议通过之日起生效并实施，
修改时亦同。
第二十三条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
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司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作规则由公司董事会负责解释。
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董事会
二〇二五年九月四日
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