证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-053
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
届董事会。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
楼 1 号会议室。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 215
人，代表有表决权的股份 281,265,853 股，占公司有表决权股份总数的 39.0647%。
股份 275,784,703 股，占公司有表决权股份总数的 38.3034%；
有表决权的股份 5,481,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.7613%；
人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投
票等方式进行表决，表决情况如下：
表决结果：同意 281,080,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 87,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 281,088,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,303,550 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 96.7598％；反对 93,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7040％；弃权 84,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5362％。
五、律师出具的法律意见
本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
四次临时股东会见证法律意见书。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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