证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-036
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式
发出，于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参
加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯方式表决，形成如下决议：
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并
结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并
结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订，
并制定部分新制度。
制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：
序号 子议案名称 同意票 反对票 弃权票
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》
其中《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员引咎辞职和罢
免制度》《累积投票实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管
理制度》《风险投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管
理制度》《理财业务管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步强化公司投资管理与风险防控管理能力，贴合公司战略
发展需求，结合业务拓展及风险管理体系完善的实际需要，公司原“投
资发展部”名称调整为“投资及风险管理部”，公司其他组织机构均
无变化。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 9 月 23 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
通知内容详见 2025 年 9 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十七
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二五年九月六日
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