证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-079
美的集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次召开的股东会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》已经公司于 2025 年 8 月 29 日
召开的第五届董事会第十次会议审议通过。
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 24 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决
权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）本公司董事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
公开披露。
二、会议审议事项
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
非累积投票
提案
关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
（第五届董事会第九次会议审议通过）
关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
（第五届董事会第九次会议审议通过）
关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
（第五届董事会第十一次会议审议通过）
关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
（第五届董事会第九次会议审议通过）
关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
（第五届董事会第十一次会议审议通过）
披露情况：上述议案的详细内容参见公司于 2025 年 6 月 13 日、8 月 30 日及
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。本次会议共审议 9
项议案，第 1、2、3、4、5、7、8、9 项议案均为特别决议案，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易
事项的议案关联股东应当回避表决。
三、会议登记事项
（一）登记时间：
（二）登记手续：
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权
委托书（附件二）和出席人身份证。
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼。
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为
准）。邮件登记请发送后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参
加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席美的集团股份有
限公司于 2025 年 9 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表本人依照以
下指示对下列议案投票。
一、本人（本单位）对本次股东会提案的明确投票意见如下：
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励
会议审议通过）
关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励
会议审议通过）
关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励
次会议审议通过）
关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励
会议审议通过）
关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励
次会议审议通过）
关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供
担保的议案
关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
权的议案
二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____
/无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2025 年 月 日
有效期： 2025 年 月 日至 2025 年 月 日
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