证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-050
弘元绿色能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日
至2025 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员
工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外担保决
策制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司募集资金专
项存储及使用管理制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司累积投票制
实施细则>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会网络
投票实施细则>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》
以上议案公司已于 2025 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第三十二次会
议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日在《上海证券报》、《中
国证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次
股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
议案 6
议案 6
应回避表决的关联股东名称：审议议案 1、议案 2、议案 3 时，拟为本次限
制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避
表决；审议议案 4、议案 5、议案 6 时，拟为本次员工持股计划激励对象的股东
或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603185 弘元绿能 2025/9/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号证券部。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，
委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书样式
详见附件 1）
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：证券部 联系电话：0510-85390590
邮箱：wxsjzqb@163.com 传真：0510-85958787
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等
费用自理
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
弘元绿色能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 23
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员
工持股计划相关事宜的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外担保决策制
度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会网络投票
实施细则>的议案》
《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司会计师事务所选
聘制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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