山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（二〇二五年九月四日修订）
一、宗旨
为促进公司可持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员等决策管理层的积极性，
保证公司健康、稳定的发展，实现股东利益最大化，在充分考虑公司实际情况下，制定
本制度。
二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、非独立董事，公司按年度给予津贴。
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，给予独立董事每
年津贴 12 万元人民币（税前），独立董事出席公司股东会、董事会以及按《公司法》
《公
司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报
销。
非独立董事每年可以享受津贴 12 万元人民币(税前)；非独立董事出席公司股东会、
董事会以及按《公司法》、
《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予据
实报销。
三、在公司担任具体管理职务的董事，公司实行年薪制。由薪酬与考核委员会根据
年度经营计划完成情况，拟定薪酬方案报董事会审议决定。职工董事执行公司相关薪酬
管理制度。
四、公司高级管理人员的激励办法
会秘书。
五、公司董事、高级管理人员又兼任多种职务者，以其担任职务中最高薪酬标准执
行。
六、本办法由公司股东会审议批准后实施。公司将结合国家有关政策的出台，制订
相应的长期激励计划，报主管部门备案同意并经公司股东会审议通过后执行。
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