证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-064
陕西能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期
五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间
股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》
《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共
-1-
中：
股份 2,711,665,001 股，占公司有表决权股份总数的 72.3111％。
占公司有表决权股份总数的 9.9067％。
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 430 人，代表股份 16,151,614 股，占公司有表决权股份总数的
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议
案：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,475,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6533％；反对 10,574,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3430％；弃权 115,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,461,019 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.8110％；反对 10,574,895 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.4727％；弃权 115,700
股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7163％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
-2-
（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,583,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6568％；反对 10,457,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3392％；弃权 123,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,569,919 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.4852％；反对 10,457,995 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7489％；弃权 123,700
股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7659％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,583,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6568％；反对 10,458,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3392％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,569,519 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.4827％；反对 10,458,495 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7520％；弃权 123,600
股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7652％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
-3-
总表决结果：同意 3,072,596,471 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6572％；反对 10,461,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3393％；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,582,419 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.5626％；反对 10,461,595 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7712％；弃权 107,600
股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6662％。
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,594,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6571％；反对 10,462,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3393％；弃权 109,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,580,519 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.5508％；反对 10,462,095 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7743％；弃权 109,000
股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6749％。
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,571,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6564％；反对 10,473,795 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3397％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,557,819 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.4103％；反对 10,473,795 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.8467％；弃权 120,000
-4-
股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7430％。
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,569,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6563％；反对 10,461,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3393％；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,555,119 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.3936％；反对 10,461,895 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7731％；弃权 134,600
股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8334％。
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,539,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6553％；反对 10,491,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3403％；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,525,019 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.2072％；反对 10,491,995 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.9594％；弃权 134,600
股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8334％。
议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,072,569,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6563％；反对 10,461,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
-5-
数的 0.3393％；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 5,555,119 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.3936％；反对 10,461,895 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7731％；弃权 134,600
股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8334％。
（五）《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及
非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,079,287,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8742％；反对 3,764,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1221％；弃权 113,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037％。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 12,273,614 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.9900％；反对 3,764,500 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.3073％；弃权 113,500 股
（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7027％。
（六）《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，经选举，王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏
先生、杨国帅先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。
总表决结果：
议
案 得票数占出席会议有 是否
子议案名称 得票数
序 效表决权的比例 当选
号
选举王栋先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举王琛先生为公司第三届董
事会非独立董事
-6-
议
案 得票数占出席会议有 是否
子议案名称 得票数
序 效表决权的比例 当选
号
选举史鹏钊先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举刘鹏先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举杨国帅先生为公司第三届
董事会非独立董事
其中，中小股东表决结果如下：
得票数占出席会议中
议案 是否
子议案名称 得票数 小股东有效表决权的
序号 当选
比例
选举王栋先生为公司第三届董事
会非独立董事
选举王琛先生为公司第三届董事
会非独立董事
选举史鹏钊先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举刘鹏先生为公司第三届董事
会非独立董事
选举杨国帅先生为公司第三届董
事会非独立董事
（七）《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，经选举，王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生当
选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决结果：
议
案 得票数占出席会议 是否
子议案名称 得票数
序 有效表决权的比例 当选
号
选举王成文先生为公司第三届
董事会独立董事
选举董书宁先生为公司第三届
董事会独立董事
选举齐保垒先生为公司第三届
董事会独立董事
其中，中小股东表决结果如下：
-7-
议案 得票数占出席会议中小 是否
子议案名称 得票数
序号 股东有效表决权的比例 当选
选举王成文先生为公司第三届董
事会独立董事
选举董书宁先生为公司第三届董
事会独立董事
选举齐保垒先生为公司第三届董
事会独立董事
三、见证律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所郭蔚律师、师彦泽律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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