证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-062
致欧家居科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2025
年 9 月 5 日（星期五）上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭
志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审议，公司《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行
了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善
公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理团队及核
心员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为：
（1）本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）拟授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包
括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上所述，拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励
计划的激励对象合法、有效。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，于公司 2025 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定
的禁止实施员工持股计划的情形，公司《2025 年员工持股计划（草案）》不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本员工持股计划的实施有利于进一步
完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发
展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事郭志钰回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、行政法规的
规定以及公司的实际情况，并坚持了公平、公正、公开的原则，能保证本员工持
股计划的顺利实施，有利于完善公司治理结构，进一步完善公司与员工的利益共
享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，进一步促进公司可持续发展，不存
在损害公司及其全体股东的利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本员工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事郭志钰回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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