证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-063
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议
通知及材料于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式
召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
会议决议情况公告如下：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议
案》；
同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联
方鸿基骏业环保科技有限公司（以下简称“鸿基骏业”）共同投资设立合资公司（以下
简称“项目公司”，项目公司名称以市场监督管理部门注册登记为准），负责长治市西
南部垃圾焚烧发电项目（长子县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司
注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项
目公司 49%的股权，鸿基骏业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51%的股权，
项目公司由泰欣环境纳入合并报表。
详见公司于同日披露的《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联
交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月六日
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