证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-041
广东汇成真空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在公
司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意豁
免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法
律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举罗志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专
门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止，各专门委员会委员组成情况如下：
召集人
序号 专门委员会 委员会委员
（主任委员）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事
长罗志明先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李志
荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经
理李志荣先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖献
伟先生、张继芳先生、吴立华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理李志荣先生提
名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘
任林琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长罗志明先生提
名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖献伟先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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