证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-035 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第六届董事会第七次会议，于 2025 年 9 月 2 日以传真、电子邮件及专人送达方
式向全体董事发出书面通知，于 2025 年 9 月 5 日以现场会议与通讯表决相结合
方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年中期分红方
案的议案》；
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度，本公司母
公司实现净利润 4,848,758,041.57 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未
分配利润 44,480,765,952.49 元，减去 2024 年度实际现金分红 6,430,241,489.00
元，截止 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润 42,899,282,505.06 元，
合并报表中可供股东分配的利润为 60,187,021,251.83 元。综上，根据孰低原则，
本年可供股东分配的利润为 42,899,282,505.06 元。
同意以公司未来实施 2025 年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司
回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利
润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案
股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例固定不变的
原则对现金分红总额进行调整。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于 2025 年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议事
规则>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更
为《股东会议事规则》，《股东会议事规则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《董事会议事规则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《独立董事工作制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管
理制度>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《对外投资管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《对外担保管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关联交易管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<授权管理制
度>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《授权管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<核心员工跟
投创新业务管理办法>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《 核心 员 工跟 投 创 新业 务管理 办 法（ 2025 年 9 月）》详 见 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《募集资金管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》；
同意修订《董事会审计委员会工作细则》。
《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 （ 2025 年 9 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工
作细则>的议案》；
同意修订《总经理工作细则》。
《总经理工作细则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘
书工作细则>的议案》；
同意修订《董事会秘书工作细则》。
《董事会秘书工作细则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期
保值管理制度>的议案》；
同意修订《外汇套期保值管理制度》。
《 外 汇 套 期 保 值 管 理 制 度 （ 2025 年 9 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计
制度>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意修订《内部审计制度》。
《内部审计制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》；
同意修订《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息
知情人管理制度>的议案》；
同意修订《内幕信息知情人管理制度》。
《 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 （ 2025 年 9 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》；
同意修订《投资者关系管理制度》。
《投资者关系管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部
分内容进行修订，并将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》，《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<控股股
东、实际控制人行为规范>的议案》；
同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。
《 控股 股 东、 实 际 控制 人行为 规 范（ 2025 年 9 月）》详 见 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
同意于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交
股东大会的相关议案。
特此公告。
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