证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-061
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 2 日通过电子邮件、电
话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
况。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
主要内容：鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的预留授予的限
制性股票第二个限售已于 2025 年 9 月 5 日届满，公司及相关激励对象的各项考
核指标均已满足《2023 年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期解除
限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为 1 人，可解除限售的限制性股票
数量为 17.5 万股，占目前公司股本总额的 0.0388%。根据公司 2023 年第二次临
时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除
限售相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该
议案。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第二个解锁
期解锁条件成就的议案》
主要内容：根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，2023 年员工持股
计划首次授予部分第二个锁定期已于 2025 年 9 月 5 日届满，根据考核方案及解
锁条件，第二个解锁期解锁条件已成就，可解锁股票数量为 19.8 万股，占公司
当前总股本的 0.0439%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该
议案。
三、备查文件
特此公告。
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