上海实业发展股份有限公司
独立董事专门会议工作细则
二〇二五年九月（编制）
上海实业发展股份有限公司
独立董事专门会议工作细则
第一条 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理，保护中小股东及利益相关者的利益，为独立董事履职创造良好的条件，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海实
业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海实业发展
股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定
本细则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事
会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议
召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同
意，可免除前述通知期限要求。
第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为
出席。
独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。
第六条 独立董事认为必要时，可以提议召开独立董事专门会议。
独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照
程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推
举一名代表主持。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半
数同意后，提交董事会审议:
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。
第九条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职
权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事
专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常
行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意
见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当
明确、清楚。
独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的独立意见应当在会议记
录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。
独立董事专门会议记录应当至少保存十年。
第十二条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者
配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件
和人员支持，指定董事会秘书和董事会办公室协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费
用。
第十三条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、上海证
券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第十六条 本细则由董事会负责修订及解释。
第十七条 本细则自董事会审议通过之日起施行。
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