证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-060
湖南金博碳素股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治
理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025
年 9 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、
修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于
新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安
排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规
定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权。《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关
的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。在公
司 2025 年第四次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事
会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理
水平，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等有关规定，结合公
司战略发展需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要涉及
如下几个方面：
（一）完善总则、法定代表人等规定
债权人的合法权益。
程》中载明法定代表人产生、变更办法。
（二）完善股东、股东会相关制度
职责和义务。
代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由 3%降低至 1%），
优化股东会召开方式及表决程序。
简称“《上市规则》”），梳理完善了股东会职责。
（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求
任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。
委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。
担等条款。
（四）取消监事会，删除原第七章监事会的内容
根据《公司法》和《章程指引》，原监事会职责由董事会审计委员会行
使，故删除监事会的专章，在《公司章程》中原来涉及监事会行使职责的表
述相应改为由审计委员会行使。
（五）财务会计等其他事项
根据《公司法》的规定，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏
损，并进一步完善内部审计、聘用或解聘会计师事务所的审议程序及公司减
少注册资本等流程。
本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，
同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉
及的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起
至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。
本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公
司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订、制定相关治理制度情况
为完善公司治理结构，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等
法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，
拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如
下表所列：
修订/制定情 是否需要股东
序号 制度名称
况 大会审议
《未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划》
修订/制定情 是否需要股东
序号 制度名称
况 大会审议
《防范控股股东、实际控制人及关联方
资金占用管理制度》
《董事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》
上述拟修订、制定的相关公司治理制度已经公司第四届董事会第七次会议
审议通过，其中第 1-8 项制度尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。本次
修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
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