A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-042
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 317
其中：A 股股东人数 315
境外上市外资股股东人数 2
普通股股东所持有表决权数量 270,019,011
其中：A 股股东所持有表决权数量 227,826,040
境外上市外资股股东所持有表决权数量 42,192,971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8719
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7354
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、
《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长张卫先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其他高管均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,225,215 99.9635 44,128 0.0262 17,284 0.0103
其中：A 股 126,032,244 99.9513 44,128 0.0350 17,284 0.0137
境外上市外 42,192,971 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 269,959,312 99.9779 42,321 0.0157 17,378 0.0064
其中：A 股 227,766,341 99.9738 42,321 0.0186 17,378 0.0076
境外上市外
资股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于增加与
复旦通讯日
常关联交易
额度的议案
关于与上海
华虹（集团）
生日常关联
交易议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：楼春晗、钟杭
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
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