成都银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
成都银行股份有限公司
（股票代码：601838）
成都银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
会议须知…………………………………………………….2
议案 1 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立
董事的议案……………………………………………………5
成都银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序
和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《成都银行股份有限
公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知。
一、成都银行股份有限公司（下称“本公司”）根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，
认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会
议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东
合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、
发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》
第八十七条规定，股权登记日（即 2025 年 9 月 15 日）股东
在本公司授信逾期的，应当限制其在股东大会的表决权。股
权登记日（即 2025 年 9 月 15 日）股东质押本公司股权数量
达到或超过其持有本公司股权的 50%时，应当对其在股东大
会的表决权进行限制。
五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。
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股东发言或提问时应首先介绍姓名（或所代表股东姓名或名
称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议
题相关，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过
六、本公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对
性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本公司董
事、高级管理人员集中回答问题时间不超过 20 分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合
方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表
决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的或
未投的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投
票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的，以
第一次表决结果为准。议案 1 为累积投票议案，具体投票方
法按照本公司于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上刊登的《成都银行股份有限公司关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的说明进行。现
场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予
以公告。
八、本次股东大会议案 1 为普通决议事项，由参加现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一
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以上通过。
九、本公司董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师
参加本次股东大会，并出具法律意见。
十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责
安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有
股东。
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议案 1：
关于选举成都银行股份有限公司
第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
近日，本公司股东成都交子金融控股集团有限公司来函，
提名黄建军先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人；
本公司股东丰隆银行来函，提名 Teoh Yih Min（张育鸣）先
生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述事项已经本公司第八届董事会第十八次（临时）会
议审议通过，现提请股东大会选举。
黄建军先生、张育鸣先生当选后，其任职资格尚需报国
务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准
之日起生效。
附件：成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董
事候选人简历
成都银行股份有限公司董事会
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附件：
成都银行股份有限公司第八届董事会
非独立董事候选人简历
一、黄建军先生
黄建军，男，1975 年 11 月出生，四川大学政治经济学
专业毕业，在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党
委书记、董事长提名人选。曾任成都市商业银行办公室秘书
科科长、办公室副主任兼目标督查办公室主任、董事会办公
室主任、公司业务部总经理、中小企业部总经理；成都银行
高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党委书记、行
长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党委
委员、副行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都
农商银行党委副书记、代理董事长、董事、行长；成都农商
银行党委书记、董事长。曾兼任四川省金融学会第七届理事
会理事、副会长；四川省银行业协会第九届监事会监事。
黄建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；
不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有
关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监
会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
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规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不
存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截
至本文件披露日，黄建军先生持有本公司股份 5 万股。
二、张育鸣先生
Teoh Yih Min（张育鸣）, 男, 1979 年 1 月出生，澳大利
亚乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。
现任马来西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任
花旗银行马来西亚分行客户经理，南方银行马来西亚分行客
户经理，马来西亚大华银行全国销售总裁，马来西亚丰隆银
行中小企业银行业务全国总裁, 柬埔寨丰隆银行首席执行官。
除上文披露外，张育鸣先生与本公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不
存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国
证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受
到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董
事的条件。截至本文件披露日，张育鸣先生未持有本公司股
份。
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