证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-059
湖南金博碳素股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以
电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，
公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部
分治理制度的议案》
内容：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，公
司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监
事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废
止。该议案包括以下 28 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
划>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中第 1-9 项子议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-060）。
（二） 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
内容：根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合
公司战略规划，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司
法》规定的监事会职权，本次调整不会影响公司内部监督机制的正常运行，公
司董事会同意对组织架构进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。
（三） 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
内容：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于 2025 年 9 月
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
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