证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-32
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件
形式通知各位董事，会议材料以电子邮件/纸质文件送达方式送至各
位董事，会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）以通讯方式召开，会议
应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海实
业发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司同时提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项
办理工商变更登记及备案手续。
本议案将提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于修订<公司章程>及取
（临 2025-33）。
消监事会的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于修订、新增公司部分制度的议案》
为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《公司法》
（2023 年修订版）
《上市公司章程指引》
（2025 年修订版）
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修
订版）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订版）等相
（2025 年 9 月修订版）的规定，公司
关规范性文件以及《公司章程》
董事会同意本议案中对下列相关制度的修订及新增：
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其中鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整
承继监事会相关职权，本次修订后的《审计委员会实施细则》待《公
司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》经公司股东会审议通过
之日起正式生效。
同时公司《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作
制度》
《会计师事务所选聘制度》
《募集资金管理办法》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年第二次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登
记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案 1 以及议案 2 中的部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
?上网附件
《公司章程》全文（2025 年 9 月版）
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?报备文件
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