证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-043
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688033 天宜新材 2025/9/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，直接持有22.27%股份
的股东吴佩芳女士，在2025 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》有关规定，现予以公告。
（1）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能
力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理
层根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作量及公允合理的定价原
则确定其年报审计以及内控审计收费金额。
本议案已经公司 2025 年第六次审计委员会、第三届董事会第四十次会议以
及第三届监事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续
聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-044）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 9 月 15 日
网络投票结束时间：2025 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
议案 1 已经公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第三十九次会议审
议通过；议案 2 已经公司于 2025 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第四十次会议
及第三届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30
日及 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京天宜上佳高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 15 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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