证券代码：688350 证券简称：富淼科技
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
江苏富淼科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投
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江苏富淼科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“富淼科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股
东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）以及《江苏富淼科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会
议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者
的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核
对者给予配合。
二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复
印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会
议资料，方可出席会议。
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀
请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护
股东大会的正常秩序。
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五、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要
求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言
或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议会议议案
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序号 议案名称
非累积投票议案
关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金、部分募投项目延期的议案
（六）与会股东发言及提问；
（七）与会股东对各项议案投票表决；
（八）休会，计票人、监票人统计现场表决结果；
（九）复会，主持人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布现场会议结束。
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议案一：关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金、部分募投项目延期的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）中“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”
中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”终止，
并将剩余募集资金 2,270.83 万元（截至 2025 年 6 月 30 日，包含募集资金利息收
入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流
动资金；拟将募投项目中“信息化升级与数字化工厂建设项目”和“张家港市飞
翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药
产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”达到预定可使用状态
时间延长至 2027 年第四季度。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于可转债部分募投项目终
止并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
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议案二：关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相
关股份的议案
各位股东及股东代表：
公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的存续期为 60 个月，自
公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算，即 2023 年 1 月 11
日至 2028 年 1 月 11 日。本计划所获标的股票（不含预留部分）分三期解锁，解
锁时间分别为最后一笔股票过户满 12 个月、24 个月、36 个月，相应解锁比例依
次为 40%、30%和 30%。本计划以 2022–2024 三个会计年度为考核期，每年考
核一次，考核指标包括公司业绩与个人绩效。锁定期满后，由管理委员会根据考
核结果确定每个批次实际可归属的权益。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司
实现扣除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益
后的净利润 10,623.12 万元，达到第一个解锁期公司层面业绩考核的触发值但未
达目标值，部分满足解锁条件，公司层面解锁比例为 25.35%。第一期可解锁股
份数量为 629,688 股，约占公司当前总股本的 0.52%；2023 年度及 2024 年度实
现扣除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后
的净利润分别为 3,280.26 万元及-2,114.57 万元，未达到第二、三期公司层面业绩
考核的触发值，解锁条件未成就。未解锁股份共计 2,667,312 股，约占公司当前
总股本的 2.18%。
鉴于内外部环境持续变化，继续实施本计划难以达到预期激励效果，为更好
维护公司、股东和员工利益，进一步调动管理层与骨干员工的积极性，公司根据
《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股份
回购规则》等相关规定，经审慎研究，决定提前终止 2022 年员工持股计划，并
对本员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销。回购价格为授予价格加上年化
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体如下：
非交易过户时间 授予价格（元/股） 未解锁股份数（股）
合计 / 2,667,312
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》为准。
综上，本次需回购注销股票总数为 2,667,312 股，结合实际情况，本次回购
公司 2022 年员工持股计划股份的回购价格为授予价格（按两次非交易过户情形
独立计算）加上年化 6%的单利利息（按实际天数计算）之和。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划
股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
江苏富淼科技股份有限公司监事会
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议案三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公
司自身实际情况，公司拟对现行《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等
相关事项。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事或者经理担任。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确认新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
代表人。 法律后果由公司承受。
本章程或者股东大会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者公司章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十二条 公司的经营宗旨： 第十二条 公司的经营宗旨：紧扣提升水资
以绿色科技，护生命之源；成 源利用效率与推动环境可持续发展两大核心
为水基工业领域解决方案的首 目标，成为水基工业领域解决方案的首选合
选合作伙伴。 作伙伴。
除修改上述条款内容以外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股
东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文
件等全部事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完毕之日止。
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本议案已经公司第六届董事会第三次会议议通过。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
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议案四：关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交
易的议案
各位股东及股东代表：
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司富淼科技（安
徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）拟增资扩股引入战略投资者安庆毅泓创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅泓创投”）。经公司与毅泓创投协商
一致，本次增资价格按每 1 元注册资本对应人民币 1 元确定，毅泓创投拟出资人
民币 4,000.00 万元认缴安徽富淼新增等额注册资本（以下简称“本次交易”）。公
司放弃对安徽富淼本次增资的优先认购权，本次交易完成后，公司对安徽富淼的
持股比例由 100.00%下降至 83.33%，安徽富淼仍为公司控股子公司，不影响公
司合并报表范围。
本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。具体内容详见公司于
科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-052）。
本议案已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第三次会议及第六届监事
会第二次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
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