北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
北京信安世纪科技股份有限公司
股票简称：信安世纪
股票代码：688201
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章
程》、
《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当
终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会
开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。
八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
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言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言
或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
十、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长李伟先生
二、会议议程
(一) 参会人员签到，领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
与会股东及股东代理人发言及提问
(六) 与会股东对各项议案投票表决
(七) 休会，统计现场表决结果
(八) 复会，宣布现场表决结果
(九) 休会，等待网络投票结果
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(十) 复会，宣读会议决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十三) 宣布会议结束
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议案一：
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，
提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会
的职权由董事会审计委员会行使。公司《北京信安世纪科技股份有限公司监事会
议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司对《北京信
安世纪科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修
订。提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登
记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工
商登记及制定、修订部分治理制度的公告》《公司章程》。
本议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三
届监事会第十一次会议审通过，现提请股东大会审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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议案二：
《关于修订部分治理制度的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结
合公司实际情况，对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。具体如下：
东分红回报规划》
修订后的制度具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的文件。
本议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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