长春富维集团汽车零部件股份有限公司
目 录
一、2025 年第三次临时股东会会议须知----------------------3
二、2025 年第三次临时股东会会议议程----------------------6
三、议案名称：
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零
部件股份有限公司章程》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司
股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章
制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位
股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时
出席会议。
益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，
公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。
权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次
股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求
发言的，应举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。
有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到
少的顺序安排发言。
股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报
告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的
问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股
东的合法利益，会议主持人和相关人员有权拒绝回答。
一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东
在表决票上签名。
会，并出具法律意见。
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
吉林省长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室。
三、会议主持人：
董事长胡汉杰先生。
四、会议议程：
股份。
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果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各
议案表决结果。
议案一：《2025 年半年度利润分配预案》
根据长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
半 年 度 财 务 报 表 （ 未 经 审 计 ） ， 公 司 2025 年 半 年 度 实 现 净 利 润 为
董事会决议，2025 年半年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发
现金红利 2.80 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，
以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 208,056,206.40 元（含税），本次
分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
特此提案，请各位股东予以审议。
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