证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-027
冰轮环境技术股份有限公司关于召开2025年
第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司2025年第四次董事会会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议召开时间为：2025年9月23日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2025年9月23日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日的交易时间，即9:15—
的具体时间为2025年9月23日9:15-15:00。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于聘请 2025 年度审计机构及支付审计费用的 √
议案》
以上第 1-3 项议案内容详见同日刊登的公告，第 4 项议案内容详见 2025 年
网站，其中第 2 项议案须由股东会以特别决议通过。
三、会议登记等事项
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营
业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人
依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第四次会议 (临时会议)决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
轮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 9 月 23 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2025 年 9 月 23
日召开的冰轮环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会及其续行集会或
延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意思表决。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
《关于回购注销部分限制性
股票的议案》
《关于变更注册资本暨修订
公司章程的议案》
《关于聘请 2025 年度审计机
构及支付审计费用的议案》
《关于选举初航正先生为公
司董事的议案》
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
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