五矿资本股份有限公司
会议文件
二○二五年九月
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、
合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股
东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股
东大会的全体人员遵照执行。
事宜。
法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。
为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股
东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、
监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及
公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入
表决权数。
权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或
股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和
解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人
提出申请，并经主持人同意后方可发言。
代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应
先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理
人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每
一股享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本股
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中网络投
票的内容进行投票。
议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
会，并出具法律意见书。
五矿资本股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
C1119 会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长赵立功先生；
四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；
五、大会推举计票、监票人员；
六、宣读投票表决办法；
七、宣读议案：
八、发言、讨论；
九、股东及股东代表投票表决；
十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传
现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
十一、监票、计票人统计表决票并宣布会议表决结果；
十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；
十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次
股东大会决议；
十四、会议主持人宣布会议结束。
议案 1
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规定及《中
国五矿集团有限公司所属控股企业公司章程指引》，结合公司治理
实际情况，拟对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）进行全面修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事
规则>的公告》（临 2025-055）。修订后的《公司章程》自股东大会
审议通过之日起生效。
提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和总
经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及（或）
工商登记变更等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管
机构的要求进行文字性修改）。
此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会
第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及
股东代表审议。
五矿资本股份有限公司董事会
议案 2
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
股东会规则》、 、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025
年 5 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》及同步修订的《五矿
资本股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规
定，结合公司治理实际情况，本着谨慎、必要的原则，公司拟对《五
矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资
本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事
规则>及<董事会议事规则>的公告》（临 2025-055）。修订后的制度
名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审
议通过之日起生效。
此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会
第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及
股东代表审议。
五矿资本股份有限公司董事会
议案 3
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券
交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务
管理（2025 年 3 月修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司
章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理
实际情况，本着谨慎、必要的原则，公司拟对《五矿资本股份有限
公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关
于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议
事规则>的公告》（临 2025-055）。修订后的《五矿资本股份有限公
司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现将
此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
五矿资本股份有限公司董事会
议案 4
关于取消公司监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公
司法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》及同步修订的《五矿资本股
份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，结
合五矿资本实际情况，为进一步优化公司治理结构，确保与监管规
则有效衔接，公司拟取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监
事会议事规则》，取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消
监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>
的公告》（临 2025-055）。在公司股东大会审议通过取消监事会事
项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司
章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会
第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及
股东代表审议。
五矿资本股份有限公司董事会
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