证券代码：605081 证券简称：*ST太和
上海太和水科技发展股份有限公司
上海太和水科技发展股份有限公司
重要提示：
为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）2025 年第四次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规
则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如
下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理
人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。如股东欲在本次股东
会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。
股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发
言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情
况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求
发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发
言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进
行表决时，股东不进行会议发言。
六、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股
东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。
七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东会秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关
部门查处。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、本次股东会由北京市通商律师事务所委派律师现场见证，并出具法律意
见书。
九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的
决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的
信息披露媒体上发布。
十、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东会会议所产生的费用由股
东自行承担。
十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
上海太和水科技发展股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:30
网络投票方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统。其中，通过上海
证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间段，即
投票时间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00。
二、会议地点
上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心 16 楼公司会议室
三、召集人
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
四、主持人
董事长 吴靖先生
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
（五）宣读议案
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）统计现场投票和网络投票并汇总投票结果
（八）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
（九）见证律师出具关于本次股东会的法律意见书
（十）与会人员签署会议决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一：关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东
北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）的提名函，提名孙薇女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之
日止。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届
董事会第三次会议，审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》，
提名孙薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。
一、非独立董事候选人简历
孙薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于加拿大皇
后大学商学院，硕士学历。历任中投长春创业投资基金管理有限公司副总经理。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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