新亚强硅化学股份有限公司
会议材料
新亚强硅化学股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间依法行使权利，
保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》和
《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东
代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不
全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权
和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写“股东会发言登
记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，
内容应围绕本次股东会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股
东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回
答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过
东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。
四、本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东
（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此
规定的表决均视为弃权。
五、本次股东会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加
清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上两种形式的投票予以统计并当
场公布最终表决结果。
六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
新亚强硅化学股份有限公司
一、会议时间
（一）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14：30
（二）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司会议室
三、会议主持人
董事长初亚军先生
四、参会人员
股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师及工作
人员。
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，公布出席现场会议股东及股东代理人人数和所
持有表决权的股份总数，介绍参会人员。
（二）推选现场会议的计票人、监票人。
（三）宣读有关议案。
（四）股东或股东代理人发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答
问题。
（五）与会股东对议案进行集中表决。
（六）主持人宣布休会，统计表决结果。
（七）主持人宣读表决结果及会议决议。
（八）见证律师发表见证意见。
（九）与会人员在会议决议、会议记录上签字。
（十）主持人宣布会议结束。
议案一
新亚强硅化学股份有限公司
关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
状况以及未来投资与发展需要，公司制定了2025年半年度利润分配方案，具体如
下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现
金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本315,786,800股，据此
计算合计拟派发现金红利47,368,020.00元（含税），占当期归属于上市公司股东
净利润的80.27%，占母公司期末未分配利润的7.93%。
如在本议案审议之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，
公司将维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，将另行调整分配情况。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通
过，现提请股东会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
议案二
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关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为持续优化公司治理结构、提升决策效率，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件规定，公司拟取消监事会，原
监事会法定职权由董事会审计委员会履行，《监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止。
为确保公司章程与公司治理结构的调整相一致，公司拟对《公司章程》中的
部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于
上海证券交易所网站上的《新亚强硅化学股份有限公司章程》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
议案三
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关于修订公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟优化治理结构，取消监事会，并对《公司章程》中部分条款进行相应
修订。为保障公司治理体系与现行法律法规及修订后的《公司章程》保持一致，公司
结合实际情况，拟对如下制度进行同步修订：
序号 制度名称 备注
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相
关文件。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
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