上海威派格智慧水务股份有限公司
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上海威派格智慧水务股份有限公司
会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人
员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2025 年第二次股东会开始，报告出席会议的股东及参
会人员情况。
二、审议股东会议案
序号 议案名称
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》的议案
的议案
三、宣读公司 2025 年第二次临时股东会决议。
四、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
五、通过股东会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2025 年第二次临时股东会结束。
上海威派格智慧水务股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职
权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
本次会议的出席人员为 2025 年 9 月 1 日下午上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托
代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议的表决方式
其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次
会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、
统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息
公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统
计出最终表决结果，并回传公司。
三、要求和注意事项
举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会
的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，
则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中
的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权
由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事
职务相应解除，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股
东利益。
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款
进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于取消监事会、
修订《公司章程》及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：
以上议案请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
议案二
关于修订、制定公司部分管理制度的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，
公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订，具体如下：
序号 名称
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于取消监事会、修
订《公司章程》及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：
以上议案请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
议案三
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善劳动
者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公
司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意
识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划并制定了《上
海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有
限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
以上议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
议案四
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》的议案
各位股东：
为了规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）的实施，确保本次持股计划有效落
实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《上
海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有
限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
以上议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
议案五
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有
关事项的议案
各位股东：
为保证上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员
工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大
会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出
相应调整；
分配的全部事宜；
的股票解锁安排及业绩考核等事宜；
关协议；
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授
权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
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