证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-090
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议的会议通知于2025年9月2日以邮件方式发出，并于2025年9月5日以通讯
表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董
事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
置换的议案》
经审核，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。相关内容详见同
日于巨潮资讯网披露的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
