证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-040
横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”
）于 2025 年 9 月 5 日在行政楼三楼会议室以现
场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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