证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-022
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年
第四次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第四次会议（临时会议）
于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 28 日以
邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全
体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》
董事赵宝国先生、舒建国先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，根据相关规定对该议案回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
理制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审
计机构，审计费用为 65 万元（含税）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
以上第一、三、五项议案尚需提交公司股东会审议。
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