证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-042
中船科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于
通过邮件方式送达全体董事。由于公司原董事长吴兴旺先生因工作调整原因向公
司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体董事共
同推举，本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持。本次会议应参加表决董事
民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意增补李俊华先生（简历附后）为公司董事候选人，由股东会
进行选举担任公司董事，任期至公司第十届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具
体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船
科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
李俊华，男，中国国籍，汉族，1968 年生，中共党员，博士研究生，教授。
曾任武汉交通科技大学船舶设计教研室教师、武汉理工大学交通学院院长助理、
第七一四研究所十一室副主任、第七一四研究所六室主任、中船重工集团有限公
司规划发展部综合计划处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部能源装备
处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部副主任、第七一八研究所所长、
党委副书记。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任、中船科技股份有限公
司党委书记。
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