奇精机械: 2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2025-034
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办
公楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
请假。
总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议，副总裁周陈先生因工作原因请假。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,810,613 99.8836 90,600 0.0916 24,500 0.0248
注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,861,213 99.9348 51,800 0.0524 12,700 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,865,213 99.9389 47,800 0.0483 12,700 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,864,813 99.9384 47,800 0.0483 13,100 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,854,813 99.9283 47,800 0.0483 23,100 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,848,213 99.9217 56,400 0.0570 21,100 0.0213
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,843,913 99.9173 68,700 0.0695 13,100 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,848,033 99.9215 58,200 0.0588 19,480 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,847,033 99.9205 58,200 0.0588 20,480 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,837,833 99.9112 63,600 0.0643 24,280 0.0245
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 98,853,733 99.9272 52,500 0.0531 19,480 0.0197
(二) 关于议案表决的有关情况说明
放弃表决权的告知函》，奇精控股自 2021 年 7 月 16 日起放弃其所持有的公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》
《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》
（公
告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。
以上通过。
三、律师见证情况
律师：饶晓敏、戴余芳
贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出
席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
? 上网公告文件
时股东大会的法律意见书；
月修订）；
? 报备文件
公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

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