证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-036
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
通知已于 2025 年 9 月 5 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会
临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 5 日 16:30 在公司梅桥厂区办公
楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主
持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-037）详见 2025 年 9 月 6
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选
举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-037）详见 2025 年 9 月 6
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选
举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-038）详见
《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
