证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-046
瑞康医药集团股份有限公司
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会
第十八次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面形式发出，2025 年 9 月 5 日上午在
烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事
长韩旭先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的
要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股
份有限公司章程》进行系统修订。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于修订《公司
章程》及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步健全公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案 2.1、2.2 需提请股东会审议。
三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司
及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理
性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过
人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不
超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过
为 2025 年第一次临时股东会审议通过后一年内。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于公司及子公
司担保额度预计的公告》
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
