证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-088
双林股份有限公司
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双林股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 9 月 4
日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、
《关于修订及制定部分公司内部治理制度
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、相关制度制定、修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程
指引》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司
治理结构和促进公司规范运作，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议
事规则》、
《董事会议事规则》进行同步修订，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权，设置职工代表董事。为与最新修订的《公司章程》相衔接，
结合公司的实际情况，董事会同意修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 备注
东会审议
是否提交股
序号 制度名称 备注
东会审议
注：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原名为“
《董事、监事和高级管理人员
持有和买卖公司股份的专项管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》原名为“《董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度》
”，《股东会累积投票制实施细则》原名为“《股东大会累积投票制实施细则》
”。
根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。修订后的相关制度的具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
特此公告！
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