证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-57
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二五年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。
? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东大会于
会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东
大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 335 名，
代表股份 1,192,338,263
股，占公司有表决权股份总数的 65.9006%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 334 名，代表股份 16,432,313 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9082%；持有公司 5%以下股份的股东 334
名，代表股份 16,432,313 股，占公司有表决权股份总数的 0.9082%。
出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、
赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：
冯震先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉
婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，赞成
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股）
，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0052%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.8009%；反对 1,943,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.8243%；弃权 61,600 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.3749%。
（二）逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议
案》：
议有效表决权股份总数的 99.8703%；反对 1,465,900 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.1229%；弃权 80,600 股（其中，因未投票默认弃
权 20,000 股）
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0068%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.5887%；反对 1,465,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 8.9208%；弃权 80,600 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4905%。
表决权股份总数的 99.8669%；反对 1,500,900 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.1259%；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.3446%；反对 1,500,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.1338%；弃权 85,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.5215%。
表决权股份总数的 99.8669%；反对 1,500,900 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.1259%；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.3446%；反对 1,500,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.1338%；弃权 85,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.5215%。
总数的 99.8678%；反对 1,490,900 股，占本次会议有效表决权股份总数
的 0.1250%；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.4055%；反对 1,490,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.0730%；弃权 85,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.5215%。
本次会议有效表决权股份总数的 99.8678%；反对 1,490,900 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.1250%；弃权 85,700 股（其中，因未投票
默认弃权 20,000 股）
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.4055%；反对 1,490,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.0730%；弃权 85,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.5215%。
数的 99.8670%；反对 1,502,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的
，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0070%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.3501%；反对 1,502,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.1405%；弃权 83,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.5094%。
表决权股份总数的 99.8289%；反对 1,941,000 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.1628%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0083%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.5867%；反对 1,941,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.8121%；弃权 98,800 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.6013%。
总数的 99.8683%；反对 1,490,900 股，占本次会议有效表决权股份总数
的 0.1250%；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0066%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.4463%；反对 1,490,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.0730%；弃权 79,000 股（其中，
因未投票默认弃权 20,400 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4808%。
次会议有效表决权股份总数的 99.8670%；反对 1,499,900 股，占本次会
议有效表决权股份总数的 0.1258%；弃权 85,700 股（其中，因未投票默
认弃权 20,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.3507%；反对 1,499,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.1277%；弃权 85,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.5215%。
表决权股份总数的 99.8682%；反对 1,490,900 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.1250%；弃权 81,100 股（其中，因未投票默认弃权 44,400
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0068%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 90.4335%；反对 1,490,900 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.0730%；弃权 81,100 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4935%。
上述逐项表决议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》，
赞成 1,190,331,663 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8317%；反
对 1,941,000 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.1628%；
弃权 65,600
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股）
，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0055%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.7887%；反对 1,941,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.8121%；弃权 65,600 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.3992%。
（四）审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》，赞成 1,190,319,863 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8307%；
反对 1,951,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.1636%；弃权
，占本次会议有效表决权
股份总数的 0.0057%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.7169%；反对 1,951,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.8729%；弃权 67,400 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4102%。
（五）审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》，赞成 1,190,321,363 股，占本次会议有效表决权股份总
数的 99.8308%；反对 1,951,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的
会议有效表决权股份总数的 0.0055%。该议案获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.7260%；反对 1,951,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.8729%；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4010%。
（六）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
，赞
成 1,190,667,763 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8599%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股）
，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0055%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 89.8341%；反对 1,604,600 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.7649%；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4010%。
（七）审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，赞成 1,190,276,163 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 99.8271%；反对 1,991,000 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.1670%；弃权 71,100 股（其中，因未投票
默认弃权 5,100 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0060%。该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.4509%；反对 1,991,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 12.1164%；弃权 71,100 股（其中，
因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.4327%。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》，赞成 1,190,336,263
股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8321%；反对 1,941,000 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.1628%；弃权 61,000 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0051%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 87.8167%；反对 1,941,000 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.8121%；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 100 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.3712%。
本次股东大会审议的向特定对象发行股票事项的决议有效期为本次
股东大会审议通过之日起十二个月。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形
成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东大会
决议》有效”。
四、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东
大会决议；
（二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限
公司二○二五年第四次临时股东大会的法律意见书。
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