证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-052
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，
楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
公 司 股 份 36,303,129 股 ， 故 公 司 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 为
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 860 人 ， 代 表 股 份
股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 449,446,724 股，占公司有表决权股份
总数的 40.9563%；通过网络投票出席会议的股东 857 人，代表股份 8,604,968
股，占公司有表决权股份总数的 0.7841%。
出席本次股东大会的中小股东共 858 人，代表股份 8,715,268 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7942%。其中：出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份
股东 857 人，代表股份 8,604,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.7841%。
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 453,132,637 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 174,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0381%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,796,213 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.5582%；反对 4,744,755 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.4419%；弃权 174,300 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》；
表决结果：同意 453,161,137 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,824,713 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.8852%；反对 4,744,555 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.4396%；弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 453,150,037 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 145,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0318%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,813,613 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.7578%；反对 4,756,055 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.5715%；弃权 145,600 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 453,143,537 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 154,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0337%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,807,113 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.6833%；反对 4,753,755 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.5451%；弃权 154,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 453,063,337 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 192,600 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0420%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,726,913 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 42.7630%；反对 4,795,755 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 55.0271%；弃权 192,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 453,096,537 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 204,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0447%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,760,113 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.1440%；反对 4,750,255 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.5050%；弃权 204,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 453,131,237 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 164,000 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0358%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,794,813 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.5421%；反对 4,756,455 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.5761%；弃权 164,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 453,131,237 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0358%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,794,813 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.5421%；反对 4,756,655 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.5784%；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 453,125,737 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 171,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0374%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,789,313 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.4790%；反对 4,754,655 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.5555%；弃权 171,300 股（其中，因未投票默认弃权
（三）审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 453,167,537 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 33,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0348%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,113 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 43.9586%；反对 4,724,755 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 54.2124%；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权
（四）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意 457,307,492 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0274%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,971,068 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 91.4610%；反对 618,700 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 7.0990%；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4400%。
三、律师出具的法律意见
《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关
规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
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