证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-100
中交地产股份有限公司第十届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1
日以书面方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，2025 年 9
月 5 日，公司第十届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由郭主龙先生主持。会议
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，
形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议
案》。
朝锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。
益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章
程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名非独立董事。为确保董事会
的正常运作，原第十届董事会非独立董事将在新任非独立董事正式就
任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
上述第十届董事会非独立董事候选人简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。
为完善公司治理结构，同意聘任曾益明先生为公司总裁，聘任李
进军先生为公司副总裁，聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律顾问、
首席合规官，聘任何海洪先生为公司财务总监。公司高级管理人员任
期与第十届董事会成员任期一致。
上述高级管理人员简历附后。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》。
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司实际经营
发展需要，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议并通过《关于修订上市公司<股东会议事规则>等
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》法律法规
及规范性文件的要求，以及业务实际发展需求，公司对 20 项基本制
度进行适应性调整。
修订<股东会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订<独立董事工作管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》
修订<审计与风险委员会实施细则>的议案》
修订<提名委员会实施细则>的议案》
修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
修订<独立董事年报工作管理办法>的议案》
于修订<信息披露管理办法>的议案》
于修订<外部信息使用人管理办法>的议案》
于修订<重大信息内部报告管理办法>的议案》
于修订<审计与风险委员会年报工作规定>的议案》
于修订<年报重大差错责任追究管理办法>的议案》
于修订<投资者关系管理办法>的议案》
于修订<董事会授权管理办法>的议案》
于修订<董事会议案管理办法>的议案》
于修订<市值管理办法>的议案》
于修订<关联交易管理办法>的议案》
于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于调整公司管理职能部门的议案》。
遵照《上市公司治理准则》相关要求，经与行业同类型企业对标，
公司拟对总部管理职能部门进行相应调整，拟设置 10 个部门、3 个
事业部，即“10+3”的部门设置模式。10 个部门分别为：综合管理
部（党委工作部）（纪委办公室）、审计部、董事会办公室（战略发
展部）（法律合规部）、人力资源部（党委组织部）、财务金融部、
市场开发部、运营管理部、安全环保监督部、数智科创部、海外业务
部（RH 业务部）；3 个事业部分别为：物管事业部、商管事业部、建
管事业部。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2025-105。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历
一、叶朝锋先生简历
叶朝锋，男，1980 年 3 月生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。最近五年工作经历：2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任中
国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）财务资金部副总
经理；2020 年 12 月至 2021 年 8 月，任中交集团暨中国交建财务资
金部副总经理；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任中交集团房地产事
业部副总经理，中交房地产集团有限公司临时党委委员、总会计师；
交房地产集团有限公司党委常委、总会计师；2022 年 8 月至 2023 年
党委常委、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司党工委书记、
董事长（法定代表人）、总经理；2023 年 1 月至 2024 年 11 月，任
中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、
总会计师。2024 年 11 月至今，任中交集团房地产事业部副总经理，
中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。2020
年至 2022 年期间曾任中交东北投资有限公司监事、中交西北投资发
展有限公司监事、中交西南投资发展有限公司监事、中交湾区（广东）
投资发展有限公司监事；2021 年 12 月至今兼任中国建设会计学会房
地产会计学术委员会副主任委员；2022 年 1 月至 2024 年 2 月兼任中
国建设会计学会第八届理事会理事；2024 年 2 月至今兼任中国建设
会计学会第九届理事会理事。2022 年 2 月至 2024 年 12 月，任中交
地产董事。2024 年 12 月至今任中交地产监事，2025 年 1 月起任中交
地产监事会主席。
叶朝锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
叶朝锋先生在公司实际控制人和控股股东的任职情况：现任中交
集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总
会计师、总法律顾问。除此之外，叶朝锋先生与公司持股 5%以上股
东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、曾益明先生简历
曾益明，男，1975 年 1 月生，硕士研究生学历，工程师。最近
五年工作经历：2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任龙湖物业服务集团有
限公司总经理、董事长，龙湖集团副总裁；2021 年 10 月至 2023 年 3
月，任龙湖智创生活执行董事、首席运营官，龙湖集团副总裁；2023
年 4 月至今，任中交物业服务集团有限公司总经理。
曾益明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
曾益明先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
附件 2：高级管理人员简历
一、曾益明先生简历
曾益明，男，1975 年 1 月生，硕士研究生学历，工程师。最近
五年工作经历：2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任龙湖物业服务集团有
限公司总经理、董事长，龙湖集团副总裁；2021 年 10 月至 2023 年 3
月，任龙湖智创生活执行董事、首席运营官，龙湖集团副总裁；2023
年 4 月至今，任中交物业服务集团有限公司总经理。
曾益明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有
本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
曾益明先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
二、李进军先生简历
李进军，男，1984 年 3 月生，中共党员，本科学历，最近五年
工作经历如下：2020 年 4 月至 2022 年 8 月任绿城服务集团北京公司
总经理；2022 年 8 月至 2023 年 1 月任绿城服务集团北方区域副总经
理、北京公司总经理；2023 年 1 月至 2024 年 12 月任中交物业服务
集团有限公司临时党委委员、副总经理；2024 年 12 月至今任中交物
业服务集团有限公司党委委员、副总经理。
李进军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有
本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李进军先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
三、田玉利先生简历
田玉利，男，汉族，1978 年 1 月生，法学学士，管理学硕士，
中共党员，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书、董
事会秘书资格证书。最近五年工作经历：2011 年 8 月至 2016 年 10
月任中交地产股份有限公司董事会秘书；2016 年 10 月至 2018 年 12
月任中交地产股份有限公司临时党委委员、董事会秘书；2018 年 12
月至 2022 年 7 月任中交地产股份有限公司临时党委委员、董事会秘
书、总法律顾问；2022 年 7 月至 2024 年 1 月任中交地产股份有限公
司党委委员、董事会秘书、总法律顾问；2024 年 1 月至今任中交地
产股份有限公司党委委员、董事会秘书。
田玉利先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有
本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
田玉利先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
四、何海洪先生简历
何海洪，男，1987 年 5 月生，硕士研究生学历，中共党员，高
级会计师，最近五年工作经历如下：2019 年 1 月至 2021 年 1 月任中
交房地产集团有限公司财务金融部筹融资管理岗高级经理；2021 年 1
月至 2021 年 12 月任中交房地产集团有限公司财务金融部副总经理、
中交鼎信股权投资管理有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 1 月
任中交物业服务集团有限公司临时党委委员、总会计师，中交鼎信股
权投资管理有限公司董事；2023 年 1 月至 2023 年 12 月任中交物业
服务集团有限公司临时党委委员、总会计师、总法律顾问；2024 年
律顾问。
何海洪先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有
本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
何海洪先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
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