杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-030
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议，全体董事已同意豁免通知时限。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法
定人数。会议由过半数董事共同推举的董事杨水余主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事的议案》。
同意选举杨水余（简历详见附件）为第七届董事会董事长、为代表公司执行
公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期至第七届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。经选举，
各专门委员会具体组成情况如下（成员简历详见附件）：
战略委员会：由杨水余、俞鲁晓、冷建兴、周焕辉、张德军 5 名董事组成；
召集人为杨水余。
审计委员会：由傅献昌（独立董事）、冷建兴（独立董事）、张静 3 名董事组
成；召集人为傅献昌（会计专业人士）。
薪酬与考核委员会：由翁杰（独立董事）、傅献昌（独立董事）、张静 3 名董
事组成；召集人为翁杰。
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提名委员会：由冷建兴（独立董事）、翁杰（独立董事）、俞鲁晓 3 名董事组
成；召集人为冷建兴。
上述各专门委员会成员任期至公司第七届董事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会资格审
查并向董事会提出建议，同意聘任周焕辉为公司总经理，任期至公司第七届董事
会任期届满。周焕辉符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的
任职资格要求。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会资格审
查并向董事会提出建议，同意聘任张德军为公司董事会秘书，任期至公司第七届
董事会任期届满。
张德军已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘
书职责所必需的专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定且已经上海证券
交易所审核无异议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提
名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任侯波、邓林、楼渊、秦剑渊为
公司副总经理，同意聘任张北大为公司财务负责人（简历详见附件），上述人员
的任期至公司第七届董事会任期届满。上述人员符合相关法律、行政法规和规范
性文件关于高级管理人员的任职资格要求。
本次聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交
董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规
定，同意聘任侯磊为公司证券事务代表；根据公司内部控制制度的规定，同意聘
任张晓明为公司内部审计部门负责人（简历详见附件）。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对不再担任公司高级管理人员的宋斌、徐桂琴、吴飞在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
附件：相关人员简历
俞鲁晓：男，汉族，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生，工程师。历任浙江省杭州市萧山区钱江世纪城宁围街道办事处规划建设科
科长、杭州市萧山区钱江世纪城管委会规划建设局局长、杭州市萧山区钱江世纪
城管委会党工委委员、管委会副主任；2024 年 12 月至今任杭州萧山产业发展集
团有限公司党委副书记、董事、总经理，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董
事、总经理，目前兼任浙江传化江南大地发展有限公司董事。
张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高
级工程师。历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价
中心副经理、投资发展部经理，2022 年 7 月至今任杭州萧山产业发展集团有限
公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州萧山
市民卡有限公司及杭州经发医学检验实验室有限公司董事，杭州萧山临浦产业园
区开发有限公司董事长、总经理。2022 年 6 月至今任公司董事。
杨水余：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
正高级工程师。历任公司副总经理、党委委员、董事、总经理；2022 年 1 月至
今任公司党委书记、董事长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州临江前进
齿轮箱有限公司、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长；杭州爱德旺斯
资产管理有限公司执行董事；浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。
周焕辉：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，
高级工程师。历任公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）
部长、副总经理、管理者代表，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理、董事
长；2022 年 1 月至今任公司党委副书记、总经理，2022 年 6 月至今任公司董事。
张德军：男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高
级会计师。历任公司纪委委员、财务负责人、总会计师、党委委员、董事、内审
部门负责人、纪委书记、工会主席。2023 年 4 月至今任公司党委委员、董事会
秘书、董事、工会主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司、绍兴前进齿轮
箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭齿传动（安徽）有限公司、杭州前进
铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州粉末冶金研究所有限公司董事，
杭州爱德旺斯资产管理有限公司经理。
冷建兴：男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，
浙江大学教授，博士生导师。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水
下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教
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授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副
主任，浙江大学无人船研究中心主任,浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所所
长，浙江大学海洋研究院副院长，目前兼任中国船舶重工股份有限公司独立董事、
中国船舶工业股份有限公司独立董事。
翁杰：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙
江工业大学管理学院教授。曾任浙江工业大学产业集团机械厂技术员、浙江工业
大学经贸管理学院企业管理系主任、人力资源研究所所长、浙江工业大学管理学
院人力资源研究所所长。现任浙江工业大学管理学院本科教学督导组长。
傅献昌：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，
高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经
理，中国银河证券浙江分公司副总监。2017 年 5 月至今任浙江浙富私募基金管
理有限公司投行部总经理。
侯波：男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级经济师。历任公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长、党委副
书记、纪委书记、董事、副总经理、公司管理者代表；2022 年 12 月至今任公司
党委委员、副总经理。目前兼任杭州前进锻造有限公司、杭齿传动（安徽）有限
公司、杭州前进通用机械有限公司董事长、杭州心驰汽车零部件有限公司董事。
邓林：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程
师。历任公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记，制造管理部党支部书记、部长、
总经理助理；2017 年 9 月至今任公司党委委员、副总经理；2024 年 11 月至今任
公司管理者代表。目前兼任杭州粉末冶金研究所有限公司、杭州前进铸造有限公
司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州前进联轴器有限公司董事长，杭州临江前
进齿轮箱有限公司、杭州前进锻造有限公司董事。
楼渊：男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级
工程师。历任公司大功率厂技术副厂长、厂长、党支部书记，制造管理部副部长、
部长、党支部书记，齿轮厂厂长、党支部书记，公司监事、党委委员、总经理助
理；2020 年 9 月至今任公司党委委员、副总经理。2019 年 10 月至今任杭州临江
前进齿轮箱有限公司党支部书记、董事、总经理；2022 年 4 月至今兼任杭州爱
德旺斯驱动链科技服务有限公司董事。
秦剑渊：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历
任公司大功率分厂副厂长、厂长、党支部书记，船机成套销售公司经理，船机事
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
业部副总经理；2023 年 1 月至今任公司副总经理。目前兼任杭州前进联轴器有
限公司董事，广东前进齿轮开发有限公司、上海前进齿轮经营有限公司、武汉前
进齿轮开发有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、杭州前进进出口贸易有限公
司、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司董事长，海南前进供应链管理有限公司
执行董事。
张北大：男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会
计师。历任大连前进齿轮开发有限公司、杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州前
进铸造有限公司、杭齿传动（安徽）有限公司财务负责人，公司财务部副部长，
前进通用机械有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭州前进进出口贸易有限公
司监事。
侯磊：男，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理
会计师。2016 年 7 月至 2023 年 1 月任公司证券事务专员，2023 年 1 月至今任公
司证券事务代表。
张晓明：女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历
任公司投资发展部、审计法务部法律事务专员、审计法务部副部长；2022 年 11
月至今任公司董事会办公室（审计法务部、证券投资部）副主任（副部长）。
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