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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-034
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的会议通知于
通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调
动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争
力，确保公司长期、稳定、健康发展，公司拟实施2025年员工持股计划。
本员工持股计划将在股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公
司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工持股计划拟使用的股票规模为不超过960万股，
占公司目前总股本的1.33%。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议
案。本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年员工持股计划（草案）摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《上海证券报》，公告编号：2025-035。《2025年员工持股计划（草案）》全
文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
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为保证公司2025年员工持股计划合规、顺利开展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据有关规定和公司实际情况，公司拟制了《2025年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议
案。本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次
员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：
约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议
案。本议案尚需提交公司股东会审议。
以上三项议案将一并提报公司2025年第三次临时股东会与其它议案一并审议。
三、备查文件
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特此公告。
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