北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江省新能源投资集团股份有限公司
法律意见书
二〇二五年九月
法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江省新能源投资集团股份有限公司
法律意见书
致：浙江省新能源投资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规和规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙
江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列
席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行
见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
二十九次会议决议公告；
召开本次股东会的会议通知；
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记记录及凭证资料；
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日以公
告形式在上海证券交易所网站刊登了定于 2025 年 9 月 5 日召开本次股东会的通
知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
（二）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
主持。网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的
具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券
交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股
东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限
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公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统
参加本次股东会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 520 名，代表公司
股份 2,007,007,984 股，占公司股份总数的 83.4627%。
（二）出席本次股东会的人员为公司的董事，列席本次股东会的人员为公司
的高级管理人员及本所律师。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均
符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
本次股东会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提
出新议案的情形。
（二）本次股东会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，表决结
果当场公布，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过了以下议案：
表决结果：同意 2,005,430,484 股，反对 1,288,400 股，弃权 289,100 股，同
意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9214%。
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其中，中小投资者表决结果：同意 133,430,484 股，反对 1,288,400 股，弃权
表决结果：同意 2,005,407,184 股，反对 1,322,900 股，弃权 277,900 股，同
意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9202%。
表决结果：同意 133,154,284 股，反对 1,553,700 股，弃权 300,000 股，同意
股份占出席会议有表决权股东所持股份的 98.6269%。
其中，中小投资者表决结果：同意 133,154,284 股，反对 1,553,700 股，弃权
关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司已回避表
决。
表决结果：同意 133,242,284 股，反对 1,432,700 股，弃权 333,000 股，同意
股份占出席会议有表决权股东所持股份的 98.6921%。
其中，中小投资者表决结果：同意 133,242,284 股，反对 1,432,700 股，弃权
关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司已回避表
决。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现
场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，
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公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江省新能源投资集团股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
陈月棋 吴鉴雨
见证律师：
王佳玲
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