此乃要件 請即處理
如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊
證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣 下 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 之 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 之 股 份， 閣 下 應 立 即 將
本通函連同隨附之股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他
代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或
因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號： 995 ）
(1)擬選舉非執行董事；
(2)擬註冊發行非金融企業債務融資工具；
及
(3)臨時股東大會通告
本公司謹訂於2025年9月25日（星期四）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本
公司會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告，連同隨附的代表委任表格於2025
年9月5日分別發出及於聯交所網站刊登。無論 閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照
代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達（就A股股東而言）本公司的註冊地址（地址為中
國 安 徽 省 合 肥 市 望 江 西 路520號）或（就H股 股 東 而 言）本 公 司H股 股 份 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登
記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且在任何情況下最遲須於臨
時 股 東 大 會 指 定 舉 行 時 間（即2025年9月25日（星 期 四）下 午 二 時 三 十 分）或 其 任 何 續 會24小 時
前 送 達。 閣 下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，仍 可 親 身 出 席 上 述 臨 時 股 東 大 會 或 其 任 何 續 會
並於會上投票。
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
臨時股東大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
–i–
釋 義
除文義另有規定者外，於本通函內，所定義詞彙具以下涵義：
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股
「公司章程」 指 本公司不時修訂的公司章程
「董事會」 指 董事會
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的
股份有限公司，其H股於聯交所上市而其A股於中國上海證
券交易所上市
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本 公 司 謹 訂 於2025年9月25日（星 期 四）下 午 二 時 三 十 分 在
中 國 安 徽 省 合 肥 市 望 江 西 路520號 本 公 司 會 議 室 召 開 的 臨
時股東大會（或其續會）
「臨時股東大會通告」 指 附於本通函第8至10頁之關於召臨時股東大會、日期為2025
年9月5日之通告
「H股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
– ii –
釋 義
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「交易商協會」 指 中國銀行間市場交易商協會
「中國」 指 中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、澳門特別
行政區及台灣
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「股東」 指 本公司股東，包括本公司的H股及A股股東
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
* 為便於參考，本通函一般以中英文兩種語文載列於中國成立的公司或實體（如有）的名稱及中國
法律法規（如有），英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。
– iii –
董事會函件
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號： 995 ）
執行董事： 法定地址：
汪小文先生（董事長） 中國安徽省合肥市
余泳先生 望江西路520號
陳季平先生
吳長明先生 香港主要營業地點：
香港灣仔皇后大道東248號
非執行董事： 大新金融中心40樓
楊旭東先生
獨立非執行董事：
章劍平先生
盧太平先生
趙建莉女士
敬啟者：
(1)擬選舉非執行董事；
(2)擬註冊發行非金融企業債務融資工具；
及
(3)臨時股東大會通告
緒言
本通函旨在向 閣下提供有關(i)擬選舉非執行董事及(ii)擬註冊發行非金融企業債務融資工具
之決議案資料，以讓 閣下於即將舉行的臨時股東大會上就投票贊成或反對有關決議案作出
決定。
–1–
董事會函件
(1) 擬選舉非執行董事
董事會於2025年8月28日宣佈，杜漸先生（「杜先生」）因其工作崗位變動，已提請辭任本
公司非執行董事及審核委員會成員職務，自2025年8月27日起生效。
杜 先 生 已 確 認 其 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 之 事 宜 須 提 請 本
公 司 股 東 或 聯 交 所 垂 注。根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》相 關 規 定，杜 先 生 之 辭 任 不 會
導 致 本 公 司 董 事 人 數 低 於 法 定 最 低 要 求。鑒 於 杜 先 生 辭 任 不 會 影 響 董 事 會 正 常 運 作，
其 辭 任 報 告 於2025年8月27日 送 達 董 事 會 之 日 起 生 效。杜 先 生 辭 任 後，將 不 再 擔 任 本 公
司任何職務。
董事會於2025年8月28日舉行之會議上議決通過，同意提名楊建國先生（「楊先生」）為本
公司第十屆董事會新任非執行董事候選人，其任期自選舉通過當日（即臨時股東大會當日）
起計，至本屆董事會成員任期屆滿為止。
楊先生之履歷詳情載列如下：
楊 建 國 先 生，1967年8月 出 生，工 學 學 士，高 級 工 程 師。楊 先 生 現 任 招 商 局 公 路 網 絡 科
技控股股份有限公司（「招商公路」，於深圳證券交易所上市，股票代碼為001965.SZ）首
席數字官及資本運營部（董事會辦公室）總經理。彼亦擔任湖北楚天智能交通股份有限
公 司（於 上 海 證 券 交 易 所 上 市，股 票 代 碼 為600035.SH）副 董 事 長，以 及 福 建 發 展 高 速
公 路 股 份 有 限 公 司（於 上 海 證 券 交 易 所 上 市，股 票 代 碼 為600033.SH）、江 蘇 寧 滬 高 速
公路股份有限公司（其H股於聯交所上市，股份代號為177；其A股於上海證券交易所上
市，股票代碼為600377.SH）、山東高速股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代
–2–
董事會函件
碼為600350.SH）、河南中原高速公路股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼
為600020.SH）及 黑 龍 江 交 通 發 展 股 份 有 限 公 司（於 上 海 證 券 交 易 所 上 市，股 票 代 碼 為
部（業 務 創 新 部）總 經 理 及 創 新 研 究 院 院 長。此 外，楊 先 生 曾 任 招 商 新 智 科 技 有 限 公 司
黨委副書記兼首席技術官。
除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去三年並未擔任任何其他於香港或海
外證券市場上市之公眾公司的董事職務；(ii)並無其他重要委任及專業資格；(iii)與本公
司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司
或 其 任 何 相 聯 法 團（定 義 見 香 港 法 例 第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XV部）之 股 份、相 關
股份或債券中擁有任何其他權益。
除上文所披露者外，就楊先生之擬委任事宜，並無其他根據《香港聯合交易所有限公司
證券上市規則》第13.51(2)條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯
交所垂注。待股東於臨時股東大會上審議並批准後，本公司將與楊先生訂立服務協議，
委 任 其 為 非 執 行 董 事，任 期 自 股 東 於 臨 時 股 東 大 會 審 議 通 過 之 日 起 計，至 本 屆 董 事 會
任期屆滿為止。楊先生擔任非執行董事期間不會從本公司收取任何酬金。
–3–
董事會函件
(2) 擬註冊發行非金融企業債務融資工具
為進一步改善本公司債務結構、拓寬融資渠道、滿足資金需求及降低融資成本，經分析
比 較 當 前 債 務 融 資 市 場 及 本 公 司 營 運 資 金 需 求 後，董 事 會 審 議 批 准 有 關 註 冊 發 行 非 金
融 企 業 債 務 融 資 工 具 之 議 案，並 批 准 於 臨 時 股 東 大 會 提 呈 該 議 案 供 股 東 批 准。根 據 該
議 案，本 公 司 擬 向 交 易 商 協 會 申 請 註 冊 發 行 不 超 過 人 民 幣50億 元 的 非 金 融 企 業 債 務 融
資 工 具（包 括 中 期 票 據、永 續 中 期 票 據 及 短 期 融 資 券 及 超 短 期 融 資 券），以 便 本 公 司 可
不 時 根 據 其 融 資 需 求 及 市 況，分 一 期 或 多 期 發 行 本 金 不 超 過 交 易 商 協 會 核 准 註 冊 金 額
的該等債務融資工具。
擬註冊發行非金融企業債務融資工具之具體詳情載列如下：
發行人： 本公司
發行地： 中國
規模： 總 額 不 超 過 人 民 幣50億 元 的 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具，包 括 不
超 過 人 民 幣25億 元 的 中 期 票 據、不 超 過 人 民 幣15億 元 的 永 續 中
期 票 據、不 超 過 人 民 幣8億 元 的 短 期 融 資 券 和 不 超 過 人 民 幣2億
元 的 超 短 期 融 資 券，而 超 短 期 融 資 券 的 期 限 自 發 行 日 起 不 超 過
續中期票據期限無具體限制。
經 交 易 商 協 會 註 冊 後，本 公 司 可 不 時 視 其 融 資 需 求 及 市 況，分
一期或多期發行本金不超過交易商協會核准註冊金額之債務融
資工具。
利率及擔保安排： 將 根 據 發 行 時 的 各 債 務 工 具 的 簿 記 建 檔 結 果 釐 定。將 發 行 的 債
務工具無擔保。
–4–
董事會函件
發行對象： 中國銀行間債券市場的機構投資者（惟不包括根據中國法律或法
規被禁止認購者）
所得款項用途： 本次債務融資工具募集資金用途包括但不限於歸還公司存量債
務、項目建設、股權投資及補充營運資金等，以交易商協會許可
用 途 為 準。具 體 募 集 資 金 用 途 根 據 公 司 資 金 需 求 情 況 和 公 司 債
務結構確定。
為 了 保 障 本 次 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具 的 高 效、有 序 實 施，本 公 司 亦 將 在 臨 時 股 東 大
會上提請股東授權董事會並同意董事會轉授權管理層全權辦理本次債務融資工具的有
關事宜。在符合中國法律法規、監管機構相關要求及臨時股東大會股東決議的前提下，
授權範圍包括但不限於下列事項：
定與發行非金融企業債務融資工具相關之事宜，包括但不限於：發行規模、發行
方 式、發 行 期 限、具 體 資 金 用 途、利 率、發 行 時 機 及 信 用 評 級 安 排，以 及 是 否 設
置回購或贖回條款；
機構意見（涉及相關法律法規及《公司章程》規定須經股東於股東大會重新表決之
事項除外）對本次註冊發行非金融企業債務融資工具之相關事宜作出適當調整，
或根據實際情況決定是否繼續開展本次非金融企業債務融資工具發行工作；及
–5–
董事會函件
包括但不限於：代表本公司向相關監管機構申請與其註冊、發行及流通相關之審批、
註 冊 及 備 案；制 訂、修 改、簽 署 及 執 行 所 有 與 備 案、發 行 及 流 通 相 關 之 必 要 協議
及法律文件；履行信息披露義務並處理與非金融企業債務融資工具備案、發行及
流通相關之其他具體事宜，以及簽署所有所需文件；
及
完畢之日止。
董 事 會 確 信，註 冊 發 行 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具 將 進 一 步 拓 寬 融 資 渠 道，使 本 公 司 獲
得額外的資金來源，且將改善債務結構及降低融資成本。董事會認為，註冊發行非金融
企業債務融資工具符合本公司及其股東的整體利益。
擬註冊發行非金融企業債務融資工具須經股東於臨時股東大會上以特別決議方式批准。
擬 註 冊 發 行 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具 未 必 會 發 生，故 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 在 買 賣
本公司股份時務請審慎行事。
–6–
董事會函件
(3) 臨時股東大會通告
臨時股東大會通告載於本通函的第8至10頁。在臨時股東大會上，股東將（其中包括）審
議 及 通 過 載 於 該 通 告 之 決 議 案。本 通 函 隨 附 適 用 於 臨 時 股 東 大 會 的 代 表 委 任 表 格。有
關臨時股東大會之代表委任表格於2025年9月5日發出及於聯交所網站刊登。無論 閣下
會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達（就
A股股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股
股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道
東183號合和中心17M樓），且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。 閣
下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
(4) 上市規則的要求
根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用原則做出決定，容許純粹程序或行
政事宜的決議以舉手方式表決外，任何股東於股東大會上表決須用投票方式。因此，於
臨時股東大會上提呈的所有議案皆會以投票方式表決。
(5) 推薦意見
董 事 會 認 為 上 述 議 案 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 的 最 佳 利 益。因 此，董 事 建 議 股 東 投 票 贊
成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。
此致
列位股東 台照
承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪艮
公司秘書
–7–
臨時股東大會通告
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號： 995 ）
臨時股東大會通告
茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月25日（星期四）下午二時
三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。
除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月5日的通函所界定者具有相同涵義。
即將舉行的臨時股東大會將處理以下事項：
普通決議案
特別決議案
承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪艮
公司秘書
中國安徽省合肥市
截至本通告日，董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行董
事楊旭東；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。
–8–
臨時股東大會通告
附註：
I. 會議出席對象
凡於2025年9月22日（星期一）收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權出席臨
時股東大會。
II. 委託代理人
該人士是否是股東）作為其股東代理人，出席臨時股東大會和投票。填妥及交回授權委託
書後，股東代理人可出席臨時股東大會，並可於會上投票。委託超過一名代理人的股東，
其代理人只能在以投票方式表決有關決議案時行使表決權。
如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在臨時股東大會舉行開始前二十四小時送
達（就A股股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H
股股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道
東183號合和中心17M樓），方為有效。
III. 預計臨時股東大會需時半天。股東或其代理人出席臨時股東大會，食宿及交通費用自理。
IV. 本 公 司 將 於2025年9月22日（星 期 一）至2025年9月25日（星 期 四）
（首 尾 兩 日 包 括 在 內）暫 停 辦
理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年9月19日（星期五）下午4
時30分或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司。
香港H股過戶登記處地址：
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖
V. 本公司辦公地址：中國安徽省合肥市望江西路520號
聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989
傳真：86-551-65338696
聯繫人：吳長明、丁瑜
–9–
臨時股東大會通告
VI. 投票注意事項
適用於A股股東）相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止期限：自2025年9月25日至2025年9月25日
通過上海證券交易所網絡投票系統投票平台的投票時間為臨時股東大會召開當日的交易
時 間 段，即9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通 過 互 聯 網 投 票 平 台 的 投 票 時 間 為 臨 時
股東大會召開當日的9:15–15:00。
上市公司自律監管指引第1號－規範運作》等有關規定及其他相關法規執行。
投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：
vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬
戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
行表決的，以第一次投票結果為準。
* 僅供識別
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