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H 00317
董事名單及彼等角色及職能
中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：
執行董事
羅兵
非執行董事
顧遠、任開江、尹路
獨立非執行董事
林斌、聶煒、李志堅、謝昕
董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
董事╱董事會委員會 戰略委員會 審計委員會 薪酬與考核委員會 提名委員會
羅兵 C
顧遠 M M
任開江 M
尹路 M
林斌 C M
聶煒 M C
李志堅 M C
謝昕 M M
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附註：
C： 相關董事會委員會主任委員
M： 相關董事會委員會委員
承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東
廣州，2025年9月5日
本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先
生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及
謝昕女士。
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