证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-54 号
四川浩物机电股份有限公司
关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
升，保障项目投资预算的可控性，四川浩物机电股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）
拟以自有资金开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务（以下简称“本
次交易”）用于技改计划，本次交易均为场内市场交易，总额度不超过 1,500
万欧元（或其他等值金额外币，下同），任何时点持有的合约余额不超过
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开
展金融衍生品交易业务的议案》；同日，公司召开十届八次董事会会议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公
司开展金融衍生品交易业务的议案》。
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不
构成关联交易，无须提交股东会审议。
险、信用风险、操作与内控风险。公司将积极落实风险控制措施，审慎操
作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。
一、金融衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的：为满足金鸿公司技改计划业务需要，有效管理外币
负债及支付预算的汇率风险，锁定采购成本，保障项目投资预算的可控性，
在风险可控范围内，金鸿公司拟开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业
务。
（二）交易金额：金鸿公司拟开展的金融衍生品交易业务总额度不超
过 1,500 万欧元，任何时点持有的合约余额不超过 600 万欧元，预计动用
的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币。
（三）交易方式
银行等金融机构，且与公司不存在关联关系。金鸿公司不得与前述金融机
构之外的其他组织和个人进行交易，只能进行场内市场交易，不得进行场
外市场交易。
（四）交易期限及授权：上述业务有效期自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司董事会授权金鸿公司管理层在上述额度内行使金融
衍生品交易决策并签署相关合同协议，授权有效期自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
（五）资金来源：金鸿公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信
贷资金的情形。
二、审议程序
公司于 2025 年 9 月 5 日召开董事会审计委员会十届七次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展
金融衍生品交易业务的议案》，审计委员会认为：金鸿公司开展金融衍生
品交易业务，能够有效管理外币负债及支付预算的汇率风险，锁定采购成
本，保障项目投资预算的可控性，有效对冲人民币贬值风险；开展金融衍
生品交易业务具有政策与制度可行性、市场可行性、操作与人才可行性及
经济可行性；金鸿公司开展金融衍生品交易业务是基于真实的业务背景，
风险可控，制度流程清晰，资金使用安排合理，能有效保障公司投资预算
和经营业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同日，公司召开十届八次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的
议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构
成关联交易，无须提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
值，锁定汇率后无法享受更低购汇成本的市场风险。
金的风险。
系统或流程缺陷导致损失的风险。
（二）风险控制措施
标准是“成本是否可控”，而非“是否买在最低点”。
足的保证金资金。期限匹配：确保交易期限与付款计划一致，避免不必要
的展期。
融机构开展业务。
建立分级授权机制，交易、风控、会计岗位分离，互相制衡，定期向金鸿
公司管理层和公司报告交易持仓、浮动盈亏及风险敞口，将持续监控保障。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等
相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍
生品交易相关信息予以披露。
五、备查文件
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月六日
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