凤凰航运（武汉）股份有限公司
中国·武汉
凤凰航运 2025 年第一次临时股东大会材料
凤凰航运（武汉）股份有限公司
一、 现场会议时间：2025 年 9 月 22 日 14：30
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议
室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
（1）《关于公司为下属机构提供担保的议案》
凤凰航运 2025 年第一次临时股东大会材料
议案一：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于公司为下属机构提供担保的议案
各位股东：
为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体
情况如下：
一、担保事项概述
公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海
华泰”）向中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“中
国银行”）申请 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任
保证担保。2025 年 9 月，上海华泰拟与中国银行将签订《流动资
金借款合同》。
根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本次担保属于
合并报表范围内担保，已履行子公司内部审批程序，需提交董事
会审议。因上海华泰资产负债率超过 70%，还需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 3,000 万元；
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（3）地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室；
（4）成立日期：2012 年 1 月 16 日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U；
（7）经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；
国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：国际船舶管理业务；无船承运业务；国内货物运输代理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设
备零配件销售；水上运输设备销售；照明器具销售：从事国际集装箱
船、普通货船运输；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口。(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；
（8）与公司的关系：系公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限
责任公司之全资子公司；
（9）财务数据：
净资产 6,361 万元；2024 年度营业收入为 39,553 万元，净利润为
-4,428 万元。
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净资产 6,043 万元；2025 年 1-6 月营业收入为 17,203 万元，净利
润为-318 万元。
（10）信用状况：非失信被执行人。
（11）股权控制关系图
三、担保协议主要内容
要条款如下：
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第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担
保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、
罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金
额在其被清偿时确定。
使用期限届满之日。
海华泰以连带责任保证的方式提供反担保。保证期间自上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起叁年。
四、本次担保对公司的影响
本次担保有利于业务开展，风险可控，未损害公司及股东利益，
不影响公司正常运营。
五、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障
其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳定，
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具备相应的偿债能力。公司本次为全资孙公司提供担保，未签署反担
保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风
险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，
不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保额度总金
额为 4,000 万元（不含本次担保）；其中公司为下属机构担保总额为
次担保），占最近一期经审计净资产的 10.9%；上市公司及其控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期
经审计净资产的比例 0。无逾期担保及诉讼事项。
现提请本次股东大会审议。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
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