证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-054
南京钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
（二）股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议
室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》
《南京钢铁股份有限
公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
事王全胜、施设、潘俊通过腾讯会议系统参会，副董事长杨峰因公务请假；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,219,341,731 99.1739 34,970,472 0.8219 174,200 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,218,908,484 99.1637 35,410,019 0.8322 167,900 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,219,371,231 99.1746 35,051,972 0.8238 63,200 0.0016
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,254,000,353 99.9885 422,400 0.0099 63,650 0.0016
（二）关于议案表决的有关情况说明
公司章程>的议案》、议案 2《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会议事规则>
的议案》和议案 3《关于修订<南京钢铁股份有限公司股东会议事规则>的议案》
为特别决议议案，须经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权总数三分之二以上同意方为通过；议案 4《关于制定<南京钢铁股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》为普通决议议案，经出席本次会议
的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。
公司章程>的议案》的生效，是议案 2《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会
议事规则>的议案》和议案 3《关于修订<南京钢铁股份有限公司股东会议事规则>
的议案》生效的前提。
三、律师见证情况
律师：李远扬律师、尹婷婷律师
“本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东
《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会
会规则》
议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
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