衢州信安发展股份有限公司
会议资料
衢州信安发展股份有限公司
关于预计为子公司提供担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为 31
家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 203 亿
元，为 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保
余额不超过 65 亿元。担保预计的有效期为 2025 年第三次临时股东大
会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日
需在此期间）。
二、担保预计及被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况及担保预计情况
单位：万元
被担保 担 保额 度
被担 担 保
担 担保方 方最近 占 上市 公 是否 是否
保方 被担保方注 截至目前担 预计担保余 预 计
保 被担保方 持股比 被担保方经营范围 一期资 司 最近 一 关联 有反
注册 册资本 保余额 额 有 效
方 例（%） 产负债 期 净资 产 担保 担保
地 期
率（%） 比例（%）
一、对控股子公司的担保预计
被担保方资产负债率超过 70%
上海新 湖 房地产开发经营，物业管理。 2025
天虹城 市 年 第
开发有 限 三 次
公
公司 临 时
司
平阳县 利 一般经营项目：海涂开发。许可经 股 东
及/
得海涂 围 营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天 大 会 以实
或 80.00 平阳 6,035.00 76.01 148,100.00 160,000.00 3.85
垦开发 有 开采。 审 议 际签
公
限公司 通 过 署的
司 否
浙江新 湖 房地产开发，物业服务。 本 次 担保
控
海创地 产 担 保 合同
股 100.00 杭州 5,000.00 100.13 4,003.00 50,000.00 1.20
发展有 限 预 计 为准
子
公司 之 日
公
房地产开发经营，物业管理，园林 后 的
司 杭州新湖
绿化工程施工及养护，货物及技术 十 二
鸬鸟置业 100.00 杭州 5,000.00 128.04 32,900.00 40,000.00 0.96
进出口；含分支机构经营：批发、 个 月
有限公司
零售：工艺美术品、丝织品、旅游 内
文化用品、日用百货，烟草制品；
食品经营；自制饮品制售；服务：
住宿，酒店管理及咨询，会议服务，
餐饮服务，健身服务，棋牌服务，
商务服务，羽毛球，游泳，花卉租
赁及销售，汽车租赁，会展服务，
洗衣服务，票务代理，代订客房，
复印、打字、停车服务，婚庆礼仪
服务，场地租赁，物业管理，国内
旅游服务，小型游乐活动（除电子
游戏游艺）。
平阳伟成 房地产开发、经营；室内外建筑装
置业有限 100.00 平阳 1,000.00 饰工程设计、施工。 84.77 32,400.00 60,000.00 1.44
公司
房地产开发、销售。房屋出租服务，
南通新湖
房屋工程设计，道路土方工程，室
置业有限 50.00 启东 85,000.00 129.33 0.00 40,000.00 0.96
内装修设计、施工，物业管理，酒
公司
店企业管理。
苏州新湖 房地产开发经营；物业管理；房地
置业有限 100.00 苏州 30,000.00 产中介；建筑装潢材料、机械设备、 99.46 89,087.40 90,000.00 2.16
公司 卫生洁具销售
市场管理及服务；房地产开发经
义乌北方
营；对房地产业、土地开发产业、
（天津）国
际商贸城
投资管理；商品房销售；自有房屋
有限公司
租赁；市场建设
沈阳新湖 一般项目：房地产开发、商品房销
明珠置业 65.00 沈阳 7,000.00 售、自有房屋租赁。 129.53 0.00 20,000.00 0.48
有限公司
沈阳沈北 65.00 沈阳 13,000.00 许可经营项目：无 一般经营项目： 99.17 14,329.90 30,000.00 0.72
金谷置业 房地产开发、商品房销售，自有房
有限公司 屋租赁；国内商业贸易。
房地产开发经营（依法须经批准的
乐清新联 项目，经相关部门批准后方可开展
投置业有 40.00 乐清 5,000.00 经营活动，具体经营项目以审批结 99.07 7,700.00 22,000.00 0.53
限公司 果为准），一般项目：物业管理；
住房租赁
许可项目：房地产开发经营。一般
瑞安市新 项目：非居住房地产租赁；物业管
投置业有 51.00 瑞安 10,000.00 理；房地产咨询；园林绿化工程施 97.41 0.00 10,000.00 0.24
限公司 工；会议及展览服务；停车场服务；
广告发布。
旅游业开发经营，房地产经营开
发，体育赛事，医疗养生，酒店管
海南满天
理，体育健身，观赏养殖动植物，
星旅业开
发有限公
体育用具，日用百货零售，旅业开
司
发的咨询策划服务，投资管理，企
业管理咨询。
一般项目：企业管理；工程管理服
上海栩复
务；园区管理服务；企业管理咨询；
企业管理 51.00 上海 2,000.00 96.05 23,711.74 30,000.00 0.72
物业管理；建筑材料销售。许可项
有限公司
目：建设工程设计。
一般项目：商业综合体管理服务；
社会经济咨询服务；企业管理咨
浙江万物
询；财务咨询；物业管理；工程管
链商业管
理有限公
设备销售；日用百货销售；办公设
司
备耗材销售；电子产品销售；五金
产品零售；艺术品代理；珠宝首饰
零售；停车场服务；酒店管理；会
议及展览服务；健身休闲活动；棋
牌室服务；体育竞赛组织；个人商
务服务；礼品花卉销售；小微型客
车租赁经营服务；复印和胶印设备
销售；婚庆礼仪服务；洗烫服务；
票务代理服务；商务代理代办服
务；园林绿化工程施工；货物进出
口(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：住宿服务；餐饮
服务；高危险性体育运动（游泳）；
烟草制品零售；酒类经营；食品生
产(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
新材料技术、生物技术、计算机技
浙江智新
术、电子产品的技术开发、技术咨
科技有限 100.00 杭州 1,000.00 151.25 20,000.00 30,000.00 0.72
询、技术推广、技术服务，科技中
公司
介服务。
贵州新湖 能源的开发和利用;矿山机械的经
能源有限 100.00 纳雍 5,000.00 营：矿权投资：专利及技术的转让 121.21 50,000.00 50,000.00 1.20
公司
实业投资，对教育投资，系统内资
产管理，国内贸易，计算机软、硬
上海众孚 件的开发及销售，自营和代理各类
实业有限 100.00 上海 10,000.00 商品和技术的进出口，园林绿化， 79.70 24,990.00 50,000.00 1.20
公司 咨询服务，地基与基础建设工程专
业施工、土壤环境污染防治服务、
土石方建设工程专业施工、河湖整
治建设工程专业施工、市政公用建
设工程施工、水利专业建设工程施
工。
许可项目：医疗服务；食品销售；
第三类医疗器械经营；餐饮服务；
住宿服务；烟草制品零售；牲畜饲
养；动物饲养；餐饮服务（不产生
油烟、异味、废气）；食品生产；
饮料生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
杭州鸬鸟
活动，具体经营项目以审批结果为
中大朗园
康养服务
咨询服务（不含诊疗服务）；护理
有限公司
机构服务（不含医疗服务）；特殊
医学用途配方食品销售；养生保健
服务（非医疗）；中医养生保健服
务（非医疗）；日用百货销售；物
业管理；住房租赁；第二类医疗器
械销售；第一类医疗器械销售；远
程健康管理服务；家政服务；等
香港 新湖 节能产业、新能源产业、环保产业
投资 有限 100.00 香港 USD1,120 等项目投资业务。 114.76 313,194.38 420,000.00 10.10
公司
香港 新澳 /
投资 有限 100.00 香港 1 美元 102.91 52,682.00 70,000.00 1.68
公司
被担保方资产负债率未超过 70%
公 浙江允众 一般项目：石油制品销售（不含危 2025 以实
司 贸易股份 100.00 衢州 10,000.00 险化学品）；橡胶制品销售；塑料 49.17 10,000.00 15,000.00 0.36 年 第 否 际签
及/ 有限公司 制品销售；煤炭及制品销售；化工 三 次 署的
或 产品销售（不含许可类化工产品）； 临 时 担保
公 五金产品批发；有色金属合金销 股 东 合同
司 售；包装材料及制品销售；纸制品 大 会 为准
控 销售（除依法须经批准的项目外， 审 议
股 凭营业执照依法自主开展经营活 通 过
子 动）。 本 次
公 从事高等级公路及沿线建设；实业 担 保
司 投资；日用百货、皮革制品、针纺 预 计
制品、五金交电、燃料油、化工产 之 日
浙江允升 品、家具、一般劳保用品、建筑材 后 的
投资集团 100.00 嘉兴 40,400.00 料、金属材料、电子产品、机电设 52.05 127,710.00 150,000.00 3.61 十 二
有限公司 备、金银饰品的销售；从事进出口 个 月
业务；社会经济咨询服务；市场调 内
查；建筑安装，路桥工程技术咨询、
测量；自有房屋租赁。
一般项目：以自有资金从事投资活
动；工程管理服务；信息咨询服务；
物业管理；建筑材料销售；软件开
发；社会经济咨询服务；采购代理
嘉兴嘉升 服务；园区管理服务(除依法须经
实业有限 100.00 嘉兴 1,000.00 批准的项目外，凭营业执照依法自 17.76 0.00 5,000.00 0.12
公司 主开展经营活动)。许可项目：房
地产开发经营；各类工程建设活
动；建设工程设计。以下限分支机
构经营：一般项目：通用零部件制
造。
江海滩涂围垦及投资开发，港口及
启东新湖
其附属设施的投资开发，生态旅游
投资开发 100.00 启东 7,500.00 60.72 3,000.00 10,000.00 0.24
项目开发，市政工程、公路工程施
有限公司
工，园林景观工程、室内外装饰装
潢工程设计与施工，物业管理、酒
店类企业管理，自营和代理一般经
营项目商品和技术的进出口业务
新湖地产 房地产开发经营
集团有限 100.00 杭州 200,000.00 25.78 0.00 40,000.00 0.96
公司
房地产开发经营。房屋租赁服务，
南通启阳 房屋建筑工程设计服务，室内装饰
建设开发 50.00 启东 35,000.00 设计服务，物业管理，土石方工程、 58.39 0.00 20,000.00 0.48
有限公司 建筑装修装饰工程施工，酒店类企
业管理服务。
杭州智蕴 一般项目：软件开发；技术服务、
科技合伙 技术开发、技术咨询、技术交流、
企业（有限 技术转让、技术推广；网络技术服
合伙） 务；企业管理。
杭州智坦 一般项目：软件开发；技术服务、
科技合伙 技术开发、技术咨询、技术交流、
企业（有限 技术转让、技术推广；网络技术服
合伙） 务；企业管理；信息咨询服务。
一般项目：软件开发；网络技术服
海南 新 湖 务；计算机系统服务；工程管理服
智珍 科 技 务；技术服务、技术开发、技术咨
合伙 企 业 100.00 三亚 32,000.00 询、技术交流、技术转让、技术推 28.40 12,247.60 15,000.00 0.36
（有 限 合 广；接受金融机构委托从事信息技
伙） 术和流程外包服务（不含金融信息
服务）；企业管理。
杭州智年 一般项目：软件开发；技术服务、
科技合伙 技术开发、技术咨询、技术交流、
企业（有限 技术转让、技术推广；网络技术服
合伙） 务；企业管理。
二、对合营、联营企业的担保预计
被担保方资产负债率超过 70%
上饶伟恒 许可项目：房地产开发经营；一般
上饶
置业发展 25.50 10,000.00 项目：房地产经纪，物业管理 94.46 0.00 10,000.00 0.24
有限公司
①工程勘察；②工程设计工程项目
管理服务，园区建设运营管理服
浙江启隆 2025
务，企业管理咨询，物业管理，工
实业有限 50.00 杭州 10,000.00 80.01 0.00 40,000.00 0.96 年 第
公司 程设计，建材销售，计算机软件开
公司 三 次
及 / 发。（依法须经批准的项目，经相
或公 关部门批准后方可开展经营活动） 临 时
司控 房地产开发经营；物业管理；建筑 股 东
股子 上 海 新 湖 装潢材料，机械设备销售；房地产 大 会 以实
公司 城 市 开 发 50.00 上海 50,000.00 经纪。【依法须经批准的项目，经 85.94 0.00 290,000.00 6.97 审 议 际签
有限公司 相关部门批准后方可开展经营活 通 过 署的
否
动】 本 次 担保
上海亚龙 房地产开发经营、物业管理、房地 担 保 合同
古城房地 产信息咨询、建筑材料、电线电缆、 预 计 为准
产开发有 五金电器。
限公司 后 的
被担保方资产负债率未超过 70% 十 二
个 月
公司 房地产开发、销售。自有房屋出租、 内
及 / 南通启新 房屋工程设计、建筑物拆除工程服
或公 务、道路土方工程、室内装修设计
置业有限 50.00 启东 155,000.00 55.79 0.00 50,000.00 1.20
司控 施工、物业管理、酒店类企业管理。
股 子 公司
公司
公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保
额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、
期限等，以实际签署的相关文件为准。
（二）担保额度调剂情况
公司提请股东大会授权公司总裁或其指定代表：
（1）在为上述控股子公司担保余额 203 亿的范围内，可以在包
括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生
时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率
为 70%以上的子公司处获得担保额度；
（2）在为上述联营和合营企业担保余额 65 亿的范围内，满足以
下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进
行担保额度调剂：○
净资产的 10%；○
股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；
（3）签署与上述担保有关的文件。
因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内
发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。
三、董事会意见
公司第十二届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，董事会
认为：
本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利
于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公
司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等的规定，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公
司提供担保。
以上议案请审议。
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