证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-062
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和资料于2025年9月5日通过电子邮件
和专人送达的形式发出。
（三）本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次监事会的通
知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议于2025年9月5日以书面
传签形式完成会议召开并形成决议。
（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
价格的议案》
监事会认为：公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《汇
通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中相
关调整事项的规定。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会对公
司董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本次调整合法、有效，同意本次对公司限制性股票预
留授予价格的调整安排。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《汇通建设集团股份有限
公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025
年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为公司2025年限制性股
票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的预
留授予日为2025年9月5日，同意以2.24元/股的授予价格向符合授予条
件的3名激励对象授予88.60万股限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
留授予激励对象名单（预留授予日）〉的议案》
经核查，监事会认为：列入公司2025年限制性股票激励计划预留
授予部分的激励对象名单的人员，具备《公司法》《证券法》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《汇通建设集团股
份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司监事会
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