证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-25
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十九次会议于 2025 年 9 月 5 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
名，其中董事古成先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）
《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
同意增补独立董事梅月欣女士为公司第十一届董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员；同意增补独立董
事陶然先生为公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬与考核委员会主
任委员；同意增补独立董事张生先生为公司第十一届董事会提名委员会
委员。
上述增补人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董
事会届满时止。完成增补后，公司第十一届董事会各专门委员会成员具
体如下：
专门委员会 成员名单
战略委员会 王志楷（主任委员）、陶 然、古 成
提名委员会 陶 然（主任委员）、王志楷、张 生
审计委员会 梅月欣（主任委员）、陶 然、张国元
薪酬与考核委员会 陶 然（主任委员）、梅月欣、卢雨禾
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果的议案》
（二）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果。
公司高级管理人员的绩效年薪分配系数参照《公司高级管理人员业
绩考核与薪酬管理办法》（以下简称《办法》
）执行。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）
《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。
公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用将参照《办法》等相关
规定执行。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十九次会议决议》
；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。
特此公告。
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