证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-032
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688787 海天瑞声 2025/9/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 8 月 30 日公告了 2025 年第一次临时股东大会召开通知，
单独持有19.95%股份的股东贺琳，在2025 年 9 月 4 日提出临时提案并书面提交
董事会。经核查，贺琳直接持有公司股份 12,037,615 股，占公司总股本比例为
题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
相关规定，且提案程序亦符合规定。董事会同意上述提议，现将相关提案作为新
增的议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并按照《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
会临时提案的函》，提议增加《关于为控股孙公司提供担保的议案》作为 2025
年 9 月 16 日召开的临时股东大会的议案。
上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 9 月 16 日
网络投票结束时间：2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表
人的议案》
议案 1 已经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，
相关公告已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》予以披露。
议案 2 已经公司 2025 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，
相关公告已于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海
证券报》予以披露。
公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京海天瑞声科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 16 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订、制定及废止公司部分治理制度、
变更法定代表人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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